Organes directeurs
WAMGROUP S.p.A. a adopté une forme traditionnelle d'administration et de control :
- la gestion de la société est confiée au Conseil d'administration (CA);
- les fonctions de supervision sont confiées au Conseil des commissaires aux comptes;
- le contrôle légal des comptes ainsi que l'audit sont confiés à un auditeur unique.
WAMGROUP S.p.A. exerce des activités de gestion et de coordination conformément à l'article 2497 du Code civil italien à l'égard de ses filiales italiennes, qui maintiennent l'autonomie juridique et appliquent les principes d'une bonne gestion corporative et entrepreneuriale.
Le conseil d'administration de WAMGROUP est responsable:
- pour superviser et diriger les activités de la société ; les membres du conseil jouent un rôle clé dans la prise de décisions stratégiques, la définition de la mission de la société;
- pour prendre des décisions importantes, telles que l'approbation des plans de développement stratégique, l'affectation des ressources, la direction et la gestion des risques commerciaux; le conseil d'administration a l'obligation d'agir dans l'intérêt des actionnaires et d'assurer le respect des règlements et des directives de l'entreprise;
- il se réunit régulièrement pour discuter et prendre des décisions sur les questions de l'entreprise; au cours de ces réunions, des sujets tels que la performance financière, les stratégies de croissance, les politiques de recrutement, les investissements et les questions réglementaires sont abordés.
Le conseil d’administration joue un rôle central dans la gouvernance d’entreprise de WAMGROUP S.p.A. avec de larges pouvoirs et compétences en matière de gouvernance, de système de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que dans la définition de politiques de durabilité dans le but de poursuivre le succès durable par la création de valeur à long terme au profit de ses actionnaires et parties prenantes. Dans ce contexte, le conseil d’administration, assisté par le comité directeur de la durabilité (CSD), contribue activement à l’évaluation et à la gestion des enjeux de durabilité.
Le conseil d’administration de WAMGROUP est composé de sept membres.
Dans la gestion des procurations et des responsabilités pour créer une organisation d’avenir, le Président, qui reste néanmoins opérationnel dans tous les domaines stratégiques de l’entreprise, a entamé depuis quelques années un processus de délégation visant à créer une équipe de direction capable de garantir une transition générationnelle.
Code de déontologie
Le Code d'éthique du Groupe établit des principes et des règles dans le but de servir les intérêts de toutes les parties prenantes avec les plus hauts standards de responsabilité, d'intégrité et de conformité.
Ces normes sont guidées par notre Direction générale qui s'emploie à superviser les actions, les performances et les politiques de gouvernance du Groupe.
Politique de dénonciation
Au WAMGROUP, nous privilégions l’éthique des affaires et le respect des lois et règlements. Notre politique de dénonciation garantit que les personnes et les parties prenantes sont encouragées à signaler leurs préoccupations sans crainte.
Pour faciliter ce processus, nous avons mis en place un outil de dénonciation de conformité éthique. Grâce à cette plateforme, tout comportement ou situation en conflit avec notre Code de déontologie peut être signalé de manière sécurisée et anonyme.
La gestion de ces canaux est confiée à une société externe indépendante, tenue par un mandat de sauvegarde de l’identité de tous les utilisateurs. Toutes les informations reçues sont traitées avec une confidentialité absolue, dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.